Скам-империя братьев Дуровых
Время на прочтение3 мин
Количество просмотров101K
Это будет короткая статья о моем непосредственном знакомстве с криптовалютой TON, биржей виртуальных телефонных номеров Fragment и Телеграм-кошельком @Wallet. Мне хватило недели, чтобы их протестировать и понять суть игры. Следите за руками.
Как получить много TON бесплатно
Шаг 1. Покупаем криптовалюту TON с оплатой картой или через p2p.
Шаг 2. Покупаем виртуальный номер +888 на fragment.com анонимно за TON. Такие номера хранятся на блокчейне, подобно NFT.
Шаг 3. Регистрируем новый (анонимный) аккаунт в Телеграм на этот номер и создаем там крипто кошелек на боте @Wallet (или через недавно добавленный пункт меню).
Шаг 4. На сайте adverts.ie или подобном, создаем объявление о продаже билетов на концерт или еще куда, с оплатой через банк Revolut. Ждем покупателя.
Шаг 5. Когда покупатель нашелся и готов платить, идем в раздел бота P2P Market, находим продажу TON за евро с оплатой через Revolut. Принимаем заявку на сумму стоимости билетов.
Шаг 6. Бот @Wallet обезличивает своих клиентов, не давая им общаться напрямую. Он сообщает нам реквизиты продавца TON как @revtag. Мы пересылаем этот идентификатор Revolut покупателю билетов. Тот оплачивает.
Шаг 7. Продавец TON мгновенно получает на свой счет нужную сумму евро от покупателя билетов, но думает, что это p2p оплата за проданные TON, и подтверждает сделку. Бот зачисляет TONы нам.
Шаг 8. Обманутый покупатель на сайте adverts.ie билетов не получает, подает жалобу в Revolut (он думает, что билеты ему продал @revtag и не выслал), банк блокирует счет и начинает долгое разбирательство. Добросовестный продавец TON в замешательстве. Нас все это не касается, выводим полученные TON на холодный кошелек.
Шаг 9. Можно повторить мошенничество на этой же или другой p2p платформе с другими валютами, банками и активами. Затем можно продать виртуальный номер и купить другой, чтобы замести следы. Хотя искать нас все равно никто не будет.
Почему именно TON?
Вы скажете, мало ли какие скамы существуют на свете, причем здесь братья Дуровы? Конечно существуют, но платформа Телеграм с анонимными аккаунтами и анонимной-же p2p торговлей делает экосистему максимально удобной для мошенников и очень рискованной для добросовестных инвесторов. При этом создатели экосистемы сами неплохо наживаются.
Купить TON-коин можно как при помощи карты, так и на биржах: p2p или обычных (за другие крипто валюты, как USDT). А вот выйти обратно в фиат можно только через p2p — перепродав другому инвестору. Ни одна биржа не позволяет получить за TON рубли, доллары или евро (кроме Bitfinex, но вывод USD оттуда проблематичен). Выход через тот-же USDT стоит дорого, так как требует их пересылку на другую биржу. Поэтому деньги текут преимущественно в одном направлении — из фиата в крипту — надувая пузырь. Система ниппель.
От роста капитализации в первую очередь богатеют крупнейшие держатели — отцы-основатели. Наличие конкретных наживающихся основателей отличает эту криптовалюту (да и все другие) от Биткоина. Текущая эмиссия TON происходит в виде процентов пропорционально доли владения (proof of stake), подобно фиатным деньгам, а не пропорционально hashrate (proof of work), как у Биткоина. Империя против меритократии.
Желающие продать TON, сильно рискуя блокировкой банковского счета, вынуждены пользоваться рынком p2p торговли, подстегивая его существование, и платя за безальтернативную услугу комиссию 0.9% хозяевам кошелька (он кастодиальный). Которые, как и в случае с маркетплейсом Fragment, связаны с Телеграм. Торговля анонимными номерами и именами пользователей приносит Телеграм 5% от оборота.
Вся бизнес-модель построена на мотивировании и покрывательстве нелегальной деятельности. Технически, для Телеграм ничего не стоит проследить цепочку покупок и выявить реального владельца анонимного счета, в ответ на жалобу пострадавших от мошенничества. Но это бы обрушило всю экосистему.
Как медитируется, Паша? Сделал мир лучше?
Остап Бендер знал 400 способов отъема денег у населения. Но любая схема будет еще лучше, если ее разрекламирует звезда. Например, Павел Дуров. Так, видимо, рассуждали создатели системы, выдававшей себя за TON, известную блокчейн-платформу от создателя Telegram. Создатели нового TON объявили, что их алгоритм, «который скрывают коварные власти», дает возможность автоматически зарабатывать деньги. О новой разводке мошенников Финтолку рассказала Кристина Павлова, пострадавшая от лже-TON.
«Реклама чудесной платформы TON периодически мелькает в социальных сетях: Инстаграме, ВКонтакте и Facebook. Уже не помню, где именно я наткнулась на призыв заработать легких денег», — вспоминает пострадавшая девушка.
В таких постах обычно сообщают, что Павел Дуров якобы придумал платформу для автоматической торговли на фондовом рынке, обогатиться с помощью которой может любой. Метод заработка «основан на эффективных и безубыточных алгоритмах работы банков и хедж-фондов». А власти, мол, хотят заблокировать алгоритм, потому что это невыгодно банкам, другому крупному бизнесу и правительству.
Что сказал сам Дуров?
Примечательно, что у Павла Дурова в прошлом действительно был конфликт с российскими властями: из-за несоблюдения требований «закона Яровой» (он обязывает хранить данные пользователей и передавать их по запросу ФСБ) Telegram был официально заблокирован в России с 2017 по 2020 год.
У Дурова есть и настоящий проект Telegram Open Network (TON), но он не имеет отношения к тому самому быстрому обогащению, на рекламу которого наткнулась читательница Финтолка Кристина Павлова. Настоящий TON представляет собой блокчейн-платформу с настоящей криптовалютой.
Выдав свой TON за настоящий проект уважаемого миллиардера, аферисты проще дурят людей. Кто-то где-то слышал о конфликте Дурова с властями и проекте TON; легко поверить, что быстрый заработок — это чистая правда.
«Меня убедили заявления, что это платформа Дурова, а все мои вложения застрахованы», — подтверждает Кристина Павлова.
Рекламу у своих самых главных конкурентов заметил и сам Павел Дуров, откомментировав :
«Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка. Однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем».
Революционный способ заработка в действии
После регистрации у TON-мошенников Кристине Павловой позвонил некий Виталий, который предложил ей вложить в платформу хотя бы 1 000 долларов, обещая заработок в 30-40 % за месяц. Деньги нужно было перевести на QIWI-кошелек, девушка согласилась.
«Я неглупый человек, экономист по образованию и много лет работала в банковской сфере. В тот момент у меня были проблемы со здоровьем, сидела в декрете с ребенком. Наверное, это сыграло свою роль. И работали мошенники очень профессионально. Было много заявлений, что все застраховано. Меня не насторожило, что между нами нет никаких договорных обязательств», — объясняет свой поступок Кристина Павлова.
Виталий держал связь с ней: они вели переписку в Телеграм, но менеджер всегда настаивал на звонке. И по телефону, и в переписке старался надавить: «Внесите деньги, и уже вот прямо счас мы получим первую прибыль! Сегодня-завтра ожидается очень сильный обвал рынка. Мы не можем такое пропустить! 22 % прибыли по двум инструментам ожидается».
«Он постоянно на связи, постоянно что-то вливает в мозги про профиты, про упущенные возможности, про то, что рынок вот сейчас скаканет, и вы потеряете, что надо брать сейчас. Человек впадает в эйфорию в ожидании получения легких денег. А потом его просят еще пополнить счет на 500 долларов или евро, а потом еще и еще. И так пока не наступит озарение или пока не закончатся деньги», — рассуждает Кристина.
За несколько месяцев аферисты выманили у девушки около 2 000 долларов.
Как раскрывается обман
На платформе псевдо-TON все время общения типа-менеджера с нашей героиней действительно отображался вполне правдоподобный счет с вложенными деньгами и доходом от инвестиций. Однако правда вскрылась, когда «инвестор» решила вывести свои деньги.
«Сначала они говорят, что деньги выводятся влегкую в течение дня. Однако когда на платформе ты нажимаешь заветную кнопку „вывести“, появляется сообщение о том, что нужно написать в службу поддержки и связаться с администратором. А администратор-Виталий говорит: „Чтобы вывести, нужно пополнить счет для целой суммы. Допустим, добавить еще 150-200 долларов“. Люди не хотят потерять деньги, которые уже есть на счете, и пополняют его снова. Я так и сделала. А когда попросила у Виталия мои деньги, он просто пропал. В следующий раз в моем личном кабинете на платформе уже было пусто», — рассказала Финтолку Кристина.
По ее словам, через несколько месяцев один из менеджеров снова стал пытаться с ней связаться, сказал: «У нас скоро реорганизация платформы, все ваши деньги сгорят. Перечислите нам определенную сумму, и мы зачислим деньги вам на счет».
«На тот момент мне уже все стало понятно, и я заблокировала все контакты типа-TON. Недавно я снова наткнулась на эту рекламу, и грустно усмехнулась. Сколько людей они оставили без денег за это время, — говорит девушка. — Я пыталась узнать, что я могу сделать. Но с платформой у меня даже договора не было, предъявить претензии некому».
Финтолк напоминает: никто никогда не раздает деньги направо и налево просто так. Если вам некие незнакомые люди обещают баснословный куш, это повод задуматься, проверить лицензию брокера на сайте Центрального банка и изучить отзывы.
* В этой статье упоминаются социальные сети Facebook и Instagram — они признаны экстремистскими на территории Российской Федерации.
Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
В 2023 году блокчейн TON установил рекорд. Он позволил совершать более ста тысяч транзакций в секунду. Для сравнения, сеть Биткоин обрабатывает всего-то около пяти, а Ethereum — около 3000 в секунду.
TON обогнал даже «старые добрые» системы, такие как Visa и Mastercard, а ведь они «живут» на централизированных мощностях тысяч профессиональных серверов! Комментируя этот рекорд, авторы — Павел и Николай Дуровы, — сказали, что потенциал TON еще больше. Система может обработать миллионы транзакций в секунду, если будет достаточно валидаторов — то есть, участников системы. Как и все децентрализованные блокчейны, TON поддерживается изнутри.
До миллионов пока дело не дошло, но рекорд держится и пока еще никто его не побил. Так что система TON определенно одна из самых интересных в криптовалютном мире.
Большинство криптовалютных проектов были успешны практически с самого начала. Даже когда еще никто не знал про Биткоин и сомневался в возможности существования децентрализованной «негосударственной» валюты, все равно профессионалы понимали: идея хорошая. Полностью рабочая, гарантирует огромный уровень безопасности — такой, который недоступен фиатным системам, вроде банков. Поэтому в некотором смысле Биткоин и аналоги были обречены на успех.
С TON все не так просто. Дуровы запустили блокчейн в 2018 году, начав с публикации технического документа. TON расшифровывается просто — Telegram Open Network. То есть, они не изобретали «велосипеда», а создавали блокчейн на основе уже успешного мессенджера Телеграм. Который сами же и сделали несколькими годами раньше.
Собственно, первоначально идея и касалась в основном мессенджера: Telegram, по документу, планировали перевести на блокчейн. Чтобы он был еще более анонимным, безопасным и с собственной встроенной защитойю
А уже на этой базе можно было создавать приложения для обработки финансов, платежей, ну и других приложений — они и сейчас есть, ботов в Telegram сотни тысяч.
В документе TON фигурировал как платформа для сервисов с уникальными возможностями: обменом данных, самовосстановлением, виртуальной машиной, децентрализованным хранением информации по принципу узлов. Сюда же поначалу собирались вписать крипту — кстати, она тогда называлась Gram.
Проект «взорвал» биржи. ICO заставило инвесторов раскошелиться на 1,7 миллиардов долларов, было продано 44% эмиссии токенов.
Успех? Да, но не совсем.
Уже в октябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США решила судиться с Telegram. Причина: ценные бумаги не считались официально зарегистрированы. Да, и что? Ведь криптовалюту и не надо регистрировать. Но по закону инвесторы должны поддерживать только «официальные» проекты, в противном случае это нарушение. Говоря простыми словами: «нашли к чему придраться» и придрались.
Тяжба заняла более полугода, и увы, Telegram ее проиграл: федеральный суд решил, что никаких токенов не должно быть выпущено. Проект закрыли, инвестиции вернули инвесторам.
Павлу Дурову пришлось отпустить TON в «свободное плавание» и убрать привязку мессенджеру. Теперь конкретного владельца у сети не было, и обвинять некого — можно сразу писать в Спортлото. Дуровы выложили код проекта на GitHub, так что TON стал народным достоянием. Может быть, и к лучшему.
Сеть сделана из трех уровней, которые обеспечивают максимальную скорость транзакций и возможность адаптировать под любые задачи.
Самый базовый — это Master. В нем базовые данные обо всем: сколько работает участников, какие последние хеши, сколько валидаторов.
Рабочий блокчейн (Working Blockchain) — как нетрудно догадаться, те самые «лошадки», которые обращаются с нижнего уровня (пользователей) к верхнему (Мастеру). У них могут быть собственные виртуальные машины, адреса, токены для транзакций.
Воркчейны делятся на «осколки» — Shard Blockchain. Shard так и переводится — «осколок» с английского. Шардчейны — это фрагменты с информацией о части адресов. Работают они на виртуальных машинах «старшего» воркчейна. Такие пчелки в улье. При этом, шардчейны меняются информацией друг с другом и со своими воркчейнами. А те уже между собой и на уровень «мастера».
Еще раз: самый большой — мастер, самый маленький — осколок или шардчейн. Посередине воркчейны, которые общаются с «маленькими» и с «большими».
Остается вопрос с «валидаторами». Это своего рода «самые главные» аккаунты — уровень определяется в зависимости от количества денег на счету. По этому принципу работает Proof of Stake: чем больше денег, тем более значимый аккаунт и тем соответственно больше он будет получать и далее.
А вот шарды постоянно меняются и трансформируются. В Биткоин всегда существовал риск «вилки» — «форка». Здесь он тоже есть, но поскольку шарды маленькие, то система быстро отслеживает изменения. «Плохие» шарды склеиваются в один большой — и тем самым исправляются ошибки. «Хорошие» — наоборот, делятся на более мелкие. Все это позволяет обеспечить большую скорость передачи данных.
Проблема «вилок» была актуальна всегда, но TON удалось избавиться по крайней мере от «хардфорков» — то есть, от «зря проделанной работы». Новые блоки можно сделать поверх недействительных. Это экономит ресурсы, да и ошибок становится меньше.
Уникальные адреса были еще в системе Ethereum. Здесь они тоже есть — TON DNS. Причем, это не набор хешей или цифр-букв, а понятные и читаемые адреса. По виду похожи на интернет-сайты.
Анонимность и конфиденциальность — основы любой криптовалюты и системы блокчейна. Однако Proof of Stake подразумевает, что кто-то в сети может узнать твой номер и сумму денег на счете… Уже не так безопасно? Да. Поэтому сделали TON Proxy — гарантия анонимности внутри сети.
Здесь все просто, есть TON Payments — сеть для обработки транзакций. Ее используют для внутренней и внешней передачи. Работает со многими биржами, фиатными системами и т. д.
Децентрализованное хранилище с гарантией безопасности данных, да еще и абсолютно безопасно? Звучит как Google Disc без риска утечки. Каждый узел TON Storage настраивает свой «жесткий» диск, в нем можно хранить информацию о блокчейне и любую другую — фото, музыку, личные файлы.
На TON Services можно делать любые приложения — от игр до дейтинга.
Конечно, теперь ничего не мешало создать криптовалюту на основе готовой системы. Она и появилась, получив название TonCoin в 2020 году. Первоначально монеты было можно майнить по двум принципам — Proof of Work, Proof of Stake. К 2022 году майнинг закончился, новых монет добыть нельзя, но система работает и начисляет проценты. Да и криптовалюты на базе TON появляются новые — так что ничего страшного, что TonCoin на всех не хватило. Стоимость криптовалюты в 2024 году примерно 5,5 долларов — не слишком много. Сама платформа TON гораздо интереснее.
- TON — самая быстрая платформа.
- Ее создали Дуровы, изначально она должна была быть частью Telegram, но не удалось реализовать проект из-за судебных преследований.
- Дуровы отдали проект «в народ».
- TON стала мощной блокчейн-сетью за счет системы трех уровней — от старшего «мастера» до младшего «шарда».
- На базе блокчейна есть множество сервисов — платежи, хранение, приложения, защита конфиденциальности и стабильности.
- TonCoin — первая криптовалюта на экосистеме TON. Майнить ее уже нельзя, но она не единственная в системе.
Подписывайтесь на наш новый Telegram (про криптовалюты). Ссылку на канал можно найти ниже в разделе «Об авторе». Если вам интересно, то там же найдете ссылку на выгодную биржу, где сам торгую и пользуюсь P2P.
Ton Gram, по сути, является лохотроном, созданным для заработка денег на наивных пользователях. Для создания имиджа мошенники прикрываются именем знаменитой личности Павла Дурова. Но в реальности создатель группы ВКонтакте и Телеграмма никоим образом не связан с рассматриваемой платформой. Ознакомиться со всеми деталями разоблачения аферы все желающие смогут в нашем очередном обзоре.
Описание трейдера Ton Gram
Платформа Дурова для заработка Ton по сути является базой, создающей новые криптовалюты и кошельки. Сама стратегия не является новой либо инновационной. Плюс ко всему у проекта минимальный набор возможностей. Кроме хранения цифровых активов площадка никаких услуг больше не предоставляет. У клиентов даже нет гарантии, что валюта GRAM, предложенная к покупке, не утратит свою ценность в ближайшее время. В соответствии с отзывами Ton Дурова является переработкой сервисов братьев создавших Телеграм и ВК, которые так и не были запущены из-за запретов на выпуск токенов GRAM со стороны американских властей. Сама же платформа никаким образом не связана с программистами. Аферисты просто паразитируют на имени известных личностей для получения незаконной прибыли. Стоит отметить, что Павел Дуров неоднократно предупреждал, что его реальные проекты TON закрыты, поэтому вкладывать свои средства в любые подобные сервисы с одноименным названием опасно с финансовой точки зрения. По заявлениям создателей мошеннической платформы Telegram Open NetWork их ресурс:
- имеет децентрализованную структуру;
- обладает открытым доступом к Blockchain;
- построен на системе валидаторов.
Аферисты заявляют, что создали автоматическую систему беспроигрышных торгов на фондовом рынке. В реальности — это не больше, чем развод наивных трейдеров, о чем рассказывают пострадавшие клиенты в отзывах о проекте Павла Дурова Ton. При этом на сайте нет никакой информации о наличии документов для ведения официальной деятельности, создателях проекта и даже номеров телефонов для связи с технической поддержкой. Проект ведет две группы в ВКонтакте. На первую подписано около 13 000 человек, а во второй почти 8 000 пользователей. При этом больше 70% подписчиков – это боты. Интересно, что первые публикации появились в сообществах одновременно в январе 2018 года, а последние в мае 2020. При этом итоговый пост был о том, что проект прекращает свою работу. Несмотря на то, что Павел объявил о прекращении разработки платформы, даже сегодня можно найти ролики с рекламой, где мошенники предлагают вкладывать средства в цифровые активы GRAM. Аферистам не интересны заявления программиста и они продолжают пользоваться его именем, чтобы обманывать новых жертв, о чем свидетельствуют отзывы о программе Тон Дурова. Есть у проекта и канал в Телеграме, где публикуются новости работы платформы. В сообщество входит 2 742 участника. При этом статьи доступны как на русском, так и на английском языках. По всей видимости создатели лохотрона пытаются охватить максимальную аудиторию.
Мошенничество трейдера Ton Дуров – развод или нет
Платформа Тон Дурова по реальным отзывам является переработкой предыдущих лохотронов TON10, Super Binary, Телеграм 10, REDton и тому подобные. Нужно понимать, что с помощью автоматического трейдинга мошенники завлекают клиентов, так как каждому хочется получать доход, не прикладывая никаких усилий. Чтобы понять Ton Дурова развод или нет, нужно выяснить цели проекта. В нашем случае аферисты, прикрываясь громким именем и обещаниями финансовой независимости, разводят на деньги наивных трейдеров. В последнее время многие мошенники создают подобные платформы. На смену одному заблокированному сервису быстро приходит несколько новых. При этом все создатели лохотронов пользуются классическими мотиваторами, обещая сверхприбыли. Сами же братья Дуровы предупреждают людей, что никаких подобных услуг не предоставляют. Суть развода исследуемого проекта в том, что, оставив номер собственного телефона, клиент сталкивается с бесконечными звонками и уговорами перевести деньги, что доказывают реальные отзывы о платформе Ton Павла Дурова. Если пользователь соглашается перечислить указанную сумму, его перекидывают к черному брокеру. А клиентов пытающихся выяснить у оператора подробности сотрудничества либо игнорируют, либо блокируют.
Отзывы 2021 о трейдере Telegram Open Network
Учитывая, что ресурс пользовался популярностью, на тематических сайтах и форумах есть огромное количество реальных негативных отзывов о проекте Дурова Ton. Обманутые клиенты жалуются на то, как потеряли деньги, поверивши рассказам о том, что проектом занимается непосредственно Павел. Ведь личность последнего вызывает доверие, так как он является создателем нескольких крупных ресурсов мирового масштаба. Именно на доверчивости пользователей и играют аферисты, заманивая их в искусно расставленные сети.
Заключительный отзыв о Ton Gram
По сути, платформа Павла Дурова Ton по отзывам, которые встречались нашей редакции – очередной лохотрон. Сегодня не существует программного обеспечения либо сервиса пассивного дохода, который без вмешательства трейдера увеличивается многократно. Мы рекомендуем не верить проектам, построенным по принципу TON по следующим актуальным причинам:
- авторы платформы снимают с себя ответственность за убытки клиентов;
- проект работает без документов для официальной деятельности;
- в интернете множество негативных комментариев пострадавших клиентов;
- мошенники незаконно пользуются популярностью Дурова;
- полностью автоматического трейдинга в реальности не существует;
- площадка действует без надзора регулятора, отвечающего за риски.
Учитывая информацию, рассмотренную в обзоре и отзывы о проекте Тон Павла Дурова, мы рекомендуем избегать любого сотрудничества с мошенниками. Трейдерам всегда нужно быть внимательными прежде, чем соглашаться вкладывать средства в любой сомнительный проект. Если вы пострадали от незаконных действий аферистов, оставляйте свой отзыв непосредственно в форме для комментариев.
Поставьте оценку капперу:
Главный редактор сайта. Стремлюсь к полной прозрачности в каждом материале, опираясь на глубокое понимание рынка и аналитический подход.
Другие обзоры
Все проекты